СК «Українська страхова група»

Назва	Опис
Витяг з Наказу Державного Комітету Фінансового Моніторингу України від 31 липня 2006 року N 145	«Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу»	завантажити
Глава 67 Цивільного кодексу України СТРАХУВАННЯ		завантажити
Закон України про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"		завантажити
Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом		завантажити
Закон України про страхування		завантажити
Закон України про цінні папери та фондовий ри		завантажити
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом		завантажити
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 13 травня 2003 року N 48	„Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення”
Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2004 року N 122	Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам первинного фінансового моніторингу для подання інформації Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є банками	завантажити
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. N 1124	Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)	завантажити
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2002 р. N 700	Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних	завантажити
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року N 25	Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами	завантажити
Указ Президента України	Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму	завантажити

Друк

» Перейти

Нормативна база