Украинская страхованя группа

UIG
Горячая линия
0 800 500 349
Добро пожаловать
в семью
В помощь клиенту

Нормативная база

Нормативная база
Название Описание
Выдержка из Приказа Государственного Комитета Финансового Мониторинга Украины от 31 июля 2006 года N 145 «Ориентировочный перечень критериев отнесения финансовых операций к таким, которые могут подлежать внутреннему финансовому мониторингу»
Глава 67 Гражданского кодекса Украины СТРАХОВАНИЕ
Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»
Закон Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Закон Украины о страховании
Закон Украины о ценных бумагах и фондовом рынке
Конвенция об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем
Приказ Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины от 13 мая 2003 года N 48 «Об утверждении некоторых форм учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению»
Приказ Государственного департамента финансового мониторинга Министерства финансов Украины от 28 сентября 2004 года N 122 О внедрении Порядка присвоения идентификатора субъектам первичного финансового мониторинга для подачи информации Госфинмониторинг Украины и подачи информации в электронном виде субъектами первичного финансового мониторинга, которые не являются банками
Постановление Кабинета Министров Украины от 28 августа 2001 г. N 1124 О Сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF)
Постановление Кабинета Министров Украины от 29 мая 2002 г. N 700 Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным
Распоряжение Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 5 июня 2003 года N 25 Об утверждении Положения о задействовании финансового мониторинга финансовыми учреждениями
Указ Президента Украины О мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма