Нормативная база

«Ориентировочный перечень критериев отнесения финансовых операций к таким, которые могут подлежать внутреннему финансовому мониторингу»

"Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств"

О Сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF)

Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным

«Об утверждении некоторых форм учета и подачи информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции по их заполнению»

О внедрении Порядка присвоения идентификатора субъектам первичного финансового мониторинга для подачи информации Госфинмониторинг Украины и подачи информации в электронном виде субъектами первичного финансового мониторинга, которые не являются банками

Об утверждении Положения о задействовании финансового мониторинга финансовыми учреждениями

о мероприятиях по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма